|
Властям США удалось установить причастность швейцарской
финансовой организации UBS
к утаиванию от налогообложения активов граждан США на сумму почти 20 млрд.
долл.
Обвинения были предъявлены, в частности, двум сотрудникам
этого крупнейшего в Европе банка: Брэдли Биркенфельду, возглавлявшему в
2002-2006 годах управление UBS по работе с VIP-клиентами в Женеве, в настоящее
время он находится под арестом, и Марио Штагглю, который предположительно
скрывается в Лихтенштейне.
Несмотря на подписание соглашения с налоговой службой США об
идентификации держателей счетов и их доходах в 2001 году, как следует из
показаний Биркенфельда, сотрудники банка помогали клиентам скрывать доходы на
счетах подставных оффшорных компаний на Британских Виргинских островах, в
Гонконге, Панаме и Лихтенштейне. Также наличные переводились в ювелирные
украшения и предметы искусства. Выдержка из обвинения: "Однажды по просьбе
американского клиента обвиняемый Биркенфельд на средства со счёта в швейцарском
банке приобрёл бриллианты и контрабандно ввёз их в США в тюбике из-под зубной
пасты".
По информации СМИ, руководство UBS приняло решение предоставить
правоохранительным органам США список клиентов, куда входят без малого 20 тысяч
состоятельных американцев. В том числе клиент Биркенфельда миллиардер,
занимающийся недвижимостью, Игорь Олейников. Он признал себя виновным, и был
приговорён к 2 годам лишения свободы условно. Общая сумма невыплаченных
налогов, которые Олейникову предстоит компенсировать, составляет 52 млн. долл.
|
