Нацбанк Украины выводит с рынка сомнительные банки

24.03.2015 г.


Эффект борьбы НБУ с банками-"мойками" снизился в силу того, что основные платформы для отмывания денег выведены с рынка. Об этом сообщается в заявлении первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука. По словам чиновника, мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось. "Решительность НБУ бороться с "мойками" не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-"моек", которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей", - сказал Писарук.

 В то же время он отметил, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп, эта деятельность отчасти переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить. "Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конверт-центров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конверт-центры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс", - добавил Писарук.

С 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

НБУ в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации. В том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

 

 

 


 

 

 

Закрыть

Связь с кредитным инспектором

Заполните форму, и с Вами свяжется выбранный Вами консультант
*
* - Если хотите, чтобы с Вами связались по телефону
Я хочу консультацию потому что:
 

Отзывы посетителей
Добавить новыйПоиск
unblocked games - Thank     | 42.113.0.xxx | 2015-03-24 08:53:22
НБУ в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации. В том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
pacman | happy wheels | unblocked games | my little pony games
huekien01 - like   | 113.23.48.xxx | 2015-08-28 12:28:03
The banking sector is facing many difficulties
girlsgogames l coolmath4kids l jogos friv l jogos friv l unblocked games l juegos de autos gratis l jogos do pou l kizi l juegos de los simpson l game for kids online l unblocked games
Kizi 200 - play     | 113.175.44.xxx | 2015-08-31 05:31:20
Thank you for sharing information. I like it
samsung120x - nice post     | 14.167.154.xxx | 2015-09-04 06:20:15
you always bring everyone the most interesting and useful, I like it all, thank you.
http://www.friv5-games.com/ | http://www.friv4-games.com | http://www.friv3-games.com
Имя:
E-mail:
 
Веб-сайт:
Заголовок:
Оценка:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
01234567891011
01234567891011
0123
Security Image
Пожалуйста, введите проверочный код.
Внимание! В качестве отзыва принимаются Ваши мнения о работе банка, качестве банковского продукта или же комментарии к статье. Если Вы чем-то недовольны, опишите суть проблемы чуть объёмнее "Всё плохо!" или же поблагодарите сотрудников понравившегося вам отделения банка. Убедительная просьба не использовать ненормативную лексику и выражаться максимально объёктивно и корректно. Администрация сайта Банкстор оставляет за собой право на удаление любых отзывов. Задавать вопросы, обсуждать отзывы и т.д. можно только в рамках форума. Просто проголосовать за банк можно нажав мышью по столбику рейтинга. Мы благодарны каждому посетителю, оставившему нам комментарий! Спасибо!


 




Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...