Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда.
Национальной полицией проводится расследование против
должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка
предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через
подконтрольные им коммерческие структуры. Фиктивным предприятиям
предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была
завышена в десятки раз. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного
Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн гривен.
Экс-президент банка, который также был одним из его
совладельцев, подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209
(отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления – по ч.5
ст.191 УК.
В ходе расследования, 15 сентября 2015 года полиция
изъяла в Киеве по ул. А. Ахматовой, 22 принадлежащую экс-президенту банка
коллекцию оружия.
Всего было изъято 37 предметов, похожих на огнестрельное
оружие, с комплектующими, около 100 охотничьих ножей, а также патроны
различного калибра к охотничьему оружию.
В апреле 2016 ликвидатор банка подал в суд с требованием
взыскать с экс-президента банка и экс-председателя правления 532 млн гривен в
качестве возмещения нанесенных банку убытков.
30 декабря 2016 года экс-президенту банка было сообщено о
подозрении.
В связи с этим суд решил арестовать имущество Тумовса: 6
земельных участков (площадью от 0,1 га до 7,8 га), всю коллекцию оружия,
средства на счете в Укргазбанке, 5 автомобилей ГАЗ, 1 автомобиль ЛУАЗ и
автомобиль AC AC-U 39095.
|