НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

08.06.2018 г.


Национальный банк Украины ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Также изменилась периодичность предоставления такого отчета.

Он будет предоставляться банком в Нацбанк ежегодно, а не ежеквартально, как было до сих пор

Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Теперь в такой справке подробно будет описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов.

А копии документов, удостоверяющих такие факты, будут прилагаться к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 5 июня 2018 №59 к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Постановление №59 вступает в силу с 9 июня 2018.

Закрыть

Связь с кредитным инспектором

Заполните форму, и с Вами свяжется выбранный Вами консультант
*
* - Если хотите, чтобы с Вами связались по телефону
Я хочу консультацию потому что:
 

Отзывы посетителей
Добавить новыйПоиск
Имя:
E-mail:
 
Веб-сайт:
Заголовок:
Оценка:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
01234567891011
01234567891011
0123
Security Image
Пожалуйста, введите проверочный код.
Внимание! В качестве отзыва принимаются Ваши мнения о работе банка, качестве банковского продукта или же комментарии к статье. Если Вы чем-то недовольны, опишите суть проблемы чуть объёмнее "Всё плохо!" или же поблагодарите сотрудников понравившегося вам отделения банка. Убедительная просьба не использовать ненормативную лексику и выражаться максимально объёктивно и корректно. Администрация сайта Банкстор оставляет за собой право на удаление любых отзывов. Задавать вопросы, обсуждать отзывы и т.д. можно только в рамках форума. Просто проголосовать за банк можно нажав мышью по столбику рейтинга. Мы благодарны каждому посетителю, оставившему нам комментарий! Спасибо!


 




ODOBRENO.CREDIT

Экономика. Общество.

Реклама

Последние сообщения в форуме

RE: viagra liquid
deergynire 21.05.19 04:31
xfhemmeivi
Softonlineam 21.05.19 04:26
RE: nuhnorhnah
acunseHase 21.05.19 04:25
vbixvmgpoi
MrPinesek 21.05.19 04:24
uctvmtuzoz
acunseHase 21.05.19 04:22
RE: bigmohkdme
deergynire 21.05.19 04:20
Pulmax Billig
HansBenz 21.05.19 04:20
rquvmneukx
Legalizerqo 21.05.19 04:19
ubwjttbndr
deergynire 21.05.19 04:18
RE: btkdqonchs
acunseHase 21.05.19 04:16

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама



загрузка...