НБУ переписывает правила: купить валюту станет сложнее

24.12.2018 г.


Нацбанк решил полностью переписать правила валютного контроля, чтобы привести их в соответствие с заложенным в новый закон «О валюте» принципом «разрешено все, что не запрещено». По сути, чиновники самоустранились от проведения базовых проверок сделок купли-продажи валюты и переложили всю ответственность в этом вопросе на банки. Последним предстоит самостоятельно разработать критерии и правила анализа клиентских заявок и внимательно следить за потенциальными нарушениями требований НБУ. Проект постановления, содержащего соответствующие изменения, опубликован для ознакомления на сайте Нацбанка.

Чтобы помочь банкам с подготовкой внутренних регламентов проведения анализа, чиновники составили длинный перечень признаков, наличие которых автоматически должно «включать сирену» в подразделении валютного контроля. Такие заявки в обязательном порядке должны проходить глубокое изучение, вплоть до выяснения конечных бенефициаров сторон будущей сделки. Среди таких критериев, в частности:

    Превышение суммы сделки над типичным для компании объемом.

    Перечисление физлицами средств за границу в сумме более 150 тыс. грн. За исключением ряда случаев, вроде оплаты лечения, обучения, судебных издержек.

    Несоответствие цели приобретения валюты обычной деятельности предприятия.

    Отсутствие экономической целесообразности в операции.

    Риски срыва сроков поставки товаров контрагентом покупателя валюты. Например, если прежде партнер уже задерживал отгрузку по оплаченному импортером контракту.

    Покупка валюты лицом, основным источником происхождения средств которого является финансовая помощь.

    Приобретение валюты для оплаты штрафов и прочих финансовых санкций за границей.

    Выплата дивидендов иностранному инвестору.

 

Закрыть

Связь с кредитным инспектором

Заполните форму, и с Вами свяжется выбранный Вами консультант
*
* - Если хотите, чтобы с Вами связались по телефону
Я хочу консультацию потому что:
 

Отзывы посетителей
Добавить новыйПоиск
Имя:
E-mail:
 
Веб-сайт:
Заголовок:
Оценка:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
01234567891011
01234567891011
0123
Security Image
Пожалуйста, введите проверочный код.
Внимание! В качестве отзыва принимаются Ваши мнения о работе банка, качестве банковского продукта или же комментарии к статье. Если Вы чем-то недовольны, опишите суть проблемы чуть объёмнее "Всё плохо!" или же поблагодарите сотрудников понравившегося вам отделения банка. Убедительная просьба не использовать ненормативную лексику и выражаться максимально объёктивно и корректно. Администрация сайта Банкстор оставляет за собой право на удаление любых отзывов. Задавать вопросы, обсуждать отзывы и т.д. можно только в рамках форума. Просто проголосовать за банк можно нажав мышью по столбику рейтинга. Мы благодарны каждому посетителю, оставившему нам комментарий! Спасибо!


 




ODOBRENO.CREDIT

Экономика. Общество.

Реклама

Последние сообщения в форуме

RE: zdkfzxwrvg
KottikcPi 20.05.19 01:00
RE: rmzhbgvknt
FusFloalia 20.05.19 00:59
btdzkwbihk
deergynire 20.05.19 00:57
tlbqvpuhum
FusFloalia 20.05.19 00:56
RE: dmxyyddmsn
acunseHase 20.05.19 00:55
dmxyyddmsn
MrPinesek 20.05.19 00:47
RE: hawirinukm
deergynire 20.05.19 00:46
RE: hawirinukm
KottikcPi 20.05.19 00:45
zdkfzxwrvg
FusFloalia 20.05.19 00:45
rmzhbgvknt
Legalizerqo 20.05.19 00:44

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама



загрузка...