НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

03.01.2019 г.


Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

НБУ оштрафовал “Сбербанк” на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

«Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», – сообщили в пресс-службе НБУ.

Также “Сбербанк” получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Закрыть

Связь с кредитным инспектором

Заполните форму, и с Вами свяжется выбранный Вами консультант
*
* - Если хотите, чтобы с Вами связались по телефону
Я хочу консультацию потому что:
 

Отзывы посетителей
Добавить новыйПоиск
Имя:
E-mail:
 
Веб-сайт:
Заголовок:
Оценка:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
01234567891011
01234567891011
0123
Security Image
Пожалуйста, введите проверочный код.
Внимание! В качестве отзыва принимаются Ваши мнения о работе банка, качестве банковского продукта или же комментарии к статье. Если Вы чем-то недовольны, опишите суть проблемы чуть объёмнее "Всё плохо!" или же поблагодарите сотрудников понравившегося вам отделения банка. Убедительная просьба не использовать ненормативную лексику и выражаться максимально объёктивно и корректно. Администрация сайта Банкстор оставляет за собой право на удаление любых отзывов. Задавать вопросы, обсуждать отзывы и т.д. можно только в рамках форума. Просто проголосовать за банк можно нажав мышью по столбику рейтинга. Мы благодарны каждому посетителю, оставившему нам комментарий! Спасибо!


 




ODOBRENO.CREDIT

Экономика. Общество.

Реклама

Последние сообщения в форуме

dxryvfcrvx
MrPinesek 18.06.19 01:29
Achat Provames Pharmacie
Banzranya 18.06.19 01:24
slhcbuoahm
Yanukovichgp 18.06.19 01:24
RE: hxseevztok
deergynire 18.06.19 00:40
RE: knmznxkmxu
deergynire 18.06.19 00:38
knmznxkmxu
deergynire 18.06.19 00:37
Aggrenox Rezeptfrei
Banzranya 18.06.19 00:35
RE: gvpadasevn
Aaronsnony 18.06.19 00:33
uhyztkdzjk
Softonlineam 18.06.19 00:22
RE: mriucwgmrc
deergynire 17.06.19 23:54

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама



загрузка...