Нацбанк регламентировал проверки пунктов обмена валют

Нацбанк утвердил порядок проведения выездных и камеральных проверок соблюдениябанками и другими финансовыми учреждениями требований валютного законодательства и проверок пунктов обмена иностранной валюты.

Соответствующее постановление НБУ №338 вступает в силу с 1 января 2008 г. Порядок, в частности, предусматривает, что плановые и внеплановые проверки соблюдения валютного законодательства проводят сотрудники департамента валютного контроля и лицензирования и соответствующих структурных подразделений территориальных управлений НБУ. Плановые выездные проверки соблюдения валютного законодательства (кроме проверок касс банков) должны проводиться не чаще одного раза в год: в план проверок, в частности, включаются банки и финучреждения, в отношении которых получена письменная информация о нарушениях и региональные подразделения которых не проверялись в течение двух лет. Плановые проверки каждого пункта обмена проводятся, как правило, не реже одного раза в полгода, тогда как внеплановые - по поручению руководства Нацбанка или его территориальных управлений.