Инсайдерская спецоперация: в Лондоне более ста полицейских задержали семерых финансистов

Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) и Агентство по борьбе с организованной преступностью Великобритании во вторник провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны шесть подозреваемых в торговле ценными бумагами с использованием конфиденциальной информации. Еще один подозреваемый был задержан вчера. Как утверждают правоохранительные органы, это дело может стать крупнейшим случаем подобного финансового преступления в Великобритании.

Подтверждением тому, что это дело имеет крайне важное значение, служит тот факт, что в задержании принимали участие около 150 сотрудников правоохранительных органов. Во вторник они направились одновременно по 16 адресам, где могли находиться подозреваемые. На момент написания статьи было официально объявлено о пятерых задержанных. Все они являются сотрудниками различных финансовых компаний, часть из них занимают весьма высокие посты. В частности, среди них Мартин Додсон, управляющий директор отдела корпоративных брокерских операций лондонского отделения Deutche Bank; Клив Робертс, сотрудник брокерской компании Exane, отчасти принадлежащей BNP Paribas, и Джулиан Рифат, трейдер американского хедж-фонда Moore Capital. По неофициальным данным, в число задержанных также вошли трейдер компании Novum Securities Граем Шелли и руководитель инвесткомпании Aria Capital Ирадж Парвизи.

Следствие по данному делу началось в 2007 году. Согласно пресс-релизу FSA, преступная группа совершала незаконные операции на фондовом рынке за свой счет и без ведома работодателей. Подозреваемые неоднократно сообщали друг другу конфиденциальную информацию, благодаря которой заработали значительные суммы, величина которых пока не разглашается. Предполагается, что группу возглавлял Джулиан Рифат. Кстати, его фонд Moore Capital работает в том числе и на российском рынке. Ему, в частности, принадлежит 20% акций российской девелоперской компании "Росевродевелопмент", а также миноритарная доля в ритейлере "Лента".

В самом FSA РБК daily отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию по этому делу, сославшись на то, что расследование пока что находится на ранней стадии. В FSA также завили, что задержанные могут быть вскоре отпущены под залог.

Британские правоохранительные органы в последнее время усиливают борьбу с инсайдерами. Это уже пятая серия арестов, которую FSA провело с 2008 года. Правда, наказания виновных в торговле с использованием закрытой информации пока разнятся. Так, месяцем ранее глава турецкой компании Genel Enerji Махмет Сепил сумел отделаться лишь штрафом в размере почти 1 млн фунтов, в то же время Малкольм Калверт, бывший партнер компании Cazenove (принадлежит JP Morgan Chase), заработавший на инсайде лишь 100 тыс. фунтов, был приговорен в марте к 21 месяцу тюрьмы, несмотря на сотрудничество со следствием.