ЦБ РФ запретил банку "Монетный дом" на 6 мес перечислять средства в бюджеты всех уровней

Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области выписало предписание банку "Монетный дом" (Челябинск), владельцем которого некоторые СМИ называют бизнесмена Матвея Урина, о приостановлении на полгода расчетов в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней, говорится в документе, размещенном на сайте "Монетного дома".

Предписание действует с 11 декабря и касается также операций на перечисление средств в государственные внебюджетные фонды.

Банк "Монетный дом" входит в финансово-промышленную группу, которая объединяла банки Донбанк, Славянский банк и Традо-банк. Славянский банк и Традо-банк, имевшие проблемы с исполнением обязательств, были лишены лицензии 3 декабря.

В ряде СМИ ранее прозвучала версия о том, что отзыв лицензии у этих двух банков может объясняться ситуацией вокруг бизнесмена Матвея Урина, считающегося их владельцем. В настоящее время Урин находится под арестом, в отношении него расследуется дело по факту произошедшего на Рублевском шоссе нападения на бывшего члена правления компании, аффилированной с "Газпромом", гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена.

Глава Банка России Сергей Игнатьев 8 декабря заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией, ранее говорил журналистам, что в банках использовалась схема вывода активов через покупку фальшивых ценных бумаг.

В среду, 15 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило, что объем вкладов в банке "Славянский" и Традо-банке, раздробленных до 700 тысяч рублей с целью получения страховых выплат, оценивается в 765 миллионов рублей; в двух банках выявлено свыше 1,5 тысячи операций по дроблению вкладов. АСВ оценило объем и количество этих операций как "беспрецедентные" и пообещало в связи с этим в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы.

На 1 октября, согласно отчетности "Монетного дома", вклады физлиц составили 6,5 миллиарда рублей. Вклады юридических лиц - 7,6 миллиарда рублей. Активы банка составили 9,3 миллиарда рублей, обязательства - 8,2 миллиарда рублей.