Еще три украинских банка Нацбанк признал неплатежеспособными

Правление Национального банка 9 октября приняло решение об отнесении ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк" и ПАО "Мелиор Банк" к категории неплатежеспособных.

Правление Национального банка 9 октября приняло решение об отнесении ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк" и ПАО "Мелиор Банк" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает meget.kiev.ua.

"По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк" и ПАО "Мелиор Банк" по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга", – объясняют в НБУ.

Сообщается, за последние годы Нацбанк неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в 2012-2014 гг. к ПАО "КБ "Аксиома" регулятор применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.

Вместе с тем по результатам проверок деятельности этих банков, проведенных НБУ в сентябре 2014 г., установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

"Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности", – добавляют в Нацбанке.


Как сообщает Интерфакс-Украина, Банк "Аксиома" основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами являются ООО "Родонит-Финанс" (24,8778%), ООО "Алад-Днепр" (24,9753%), ООО "Карс-Комерц" (24,9696%). Татьяне Четверик принадлежит 96% акций ЧАО "Брокинвест-лаерт".

ЧАО "Брокинвест-лаерт" – 99,9862% уставного капитала ООО "Родонит-Финанс", Олегу Резникову – 99,9% уставного капитала ООО "Сфено". ООО "Сфено" принадлежит 99,7695% уставного капитала ООО "Карс-Комерц". Василию Гусеву – 100% уставного капитала ООО "Эмтек-сервис". ООО "Эмтек-сервис" принадлежит 99,7674% уставного капитала ООО "Алад-Днепр".

Нацбанк Украины зарегистрировал ИнтерКредитБанк в июне 2011 года. Его крупнейшими акционерами являются ООО "Сельскохозяйственная компания Файна" (30,376%), Валентина Доброгорская (19,637%), Вадим Тугай (9,95%) и Владимир Тугай (5,231%).

Нацбанк Украины зарегистрировал Мелиор Банк 24 февраля 2012 года. Единственным его акционером является ООО "Криан". Андрею Кузнецову принадлежит 75% уставного капитала ООО "Криан", Ольге Кононовой – 24%.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк "Аксиома"( 1,036 млрд грн ) занимал 100-е место, ИнтерКредитБанк (469,408 млн грн) 138-е, Мелиор Банк (422,865 млн грн) – 146-е место среди 173 украинских банков.



http://ubr.ua