Нацбанк Украины выводит с рынка сомнительные банки

 24.03.2015 г.


Эффект борьбы НБУ с банками-"мойками" снизился в силу того, что основные платформы для отмывания денег выведены с рынка. Об этом сообщается в заявлении первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука. По словам чиновника, мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось. "Решительность НБУ бороться с "мойками" не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-"моек", которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей", - сказал Писарук.

 В то же время он отметил, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп, эта деятельность отчасти переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить. "Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конверт-центров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конверт-центры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс", - добавил Писарук.

С 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

НБУ в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации. В том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.