Об этом говорится в письме НБУ №48-012/1334-11805. Согласно документу,
отдельные банки при проведении финмониторинга операций юридических лиц
не выясняют суть деятельности таких клиентов, не изучают их финансовое
положение, а также не уделяют должного внимания операциям, проводимым
клиентами.
|