|
Об этом говорится в письме НБУ №48-012/1334-11805. Согласно документу,
отдельные банки при проведении финмониторинга операций юридических лиц
не выясняют суть деятельности таких клиентов, не изучают их финансовое
положение, а также не уделяют должного внимания операциям, проводимым
клиентами.
«Такие схемы финансовых операций могут быть связаны с уклонением от
уплаты налогов, выведением капиталов, а также преступной деятельностью,
включая отмывание доходов, полученных преступным путем»,— говорится в
письме.
НБУ советуетбанкам при проведении финмониторинга использовать
соответствующие рекомендации Государственного комитета финансового
мониторинга.
|
