НБУ оставил в силе копирование документов, подтверждающих резидентность, при покупке валюты физлицами
Национальный банк Украины (НБУ) оставил в силе копирование документов, подтверждающих резидентность, при покупке валюты физлицами. Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 11 октября 2011 г. N364, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 20 октября 2011 г. N1214/19952, которым внесены изменения в действующей процедуры осуществления операций по покупке-продаже валют.
"Продажа наличной иностранной валюты банками (банками) одному лицу в один операционный день в сумме, не превышающей в эквиваленте 150 тыс. грн, будет осуществляться при условии предъявления клиентом документа, удостоверяющего личность и подтверждает его резидентность. К тому же кассир банка (банки), проверив резидентность клиента, обязан заполнить соответствующую квитанцию об осуществлении валютообменной операции и обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого проведена идентификация лица. Эти копии заверяются оттиском штампа кассы банка (банки), пункта обмена валюты", - говорится в сообщении НБУ.
Согласно документу, данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов во время осуществления валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 закона Украины "Про банки и банковскую деятельность".
При продаже валюты физлицами копирование документов не осуществляется: "Покупка валюты банком (банком) на сумму до 150 тыс. грн будет осуществляться при условии предъявления клиентом (резидентом или нерезидентом) любого документа, удостоверяющего личность. В квитанции будут указываться только данные идентификации клиента, который осуществил продажу иностранной валюты. Копирование страниц документа, удостоверяющего личность клиента, в этом случае запрещается".
НБУ также постановил, что эти требования относительно предъявления документов "не распространяются на операции, которые осуществляются через банковские автоматы самообслуживания банков (банкоматы)"
Заметим, изменения является временной мерой, и будут действовать с 28 октября 2011 г. до 1 сентября 2012 г.
|
