Федеральная резервная система оштрафовал Deutsche Bank на 41 млн за недостаточные меры для предотвращения отмывания денег.
В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн
за схему “зеркальных сделок” с российскими акциями. В результате этих операций
с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 миллиардов.
В схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в
России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого
продавали эти же акции через лондонский филиал немецкого банка.
