Следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины обнаружили “на территории ГП “Лечебно-оздоровительный “ИЭС им. Патона” 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin”, которые работали с нарушением законодательства Украины. Об этом говорится в постановлении Святошинского районного суда города Киева, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.
В постановлении суда говорится, что в ходе досудебного
расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору,
преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку
банковских документов. Следователи отмечают, что выпуск и оборот денежных
суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещены согласно ч. 2
ст. 32 Закона Украины “О Национальном банке Украины”. В документе также
отмечается, что эти процессы нарушают требования Законов Украины “О
Национальном банке Украины”, “О банках и банковской деятельности”, статью 9
Закона Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине”, согласно
которой платежные организации платежных систем, участники платежных систем и
операторы услуг платежной инфраструктуры вправе осуществлять деятельность в
Украине только после их регистрации путем внесения сведений о них в Реестр.
Порядок такой регистрации определен “Положением о порядке регистрации платежных
систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной
инфраструктуры”, утвержденным постановлением Правления НБУ от 04.02.2014 № 43.
Следователь отметил, что для реализации преступного
умысла в неработающем бассейне ЛВЦ были размещены 200 единиц компьютерного
оборудования, так называемые “Майнеры”. При этом никаких договоров не было
заключено, так как упомянутой выше группе содействовали должностные лица
Лечебно-восстановительного центра.
“В дальнейшем полученная криптовалюта используется как
средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги
официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и
других банковских документов”, — акцентируется в постановлении суда. В
дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных
платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с
признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные
счета злоумышленниками и обналичиваются.
|