Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.
НБУ оштрафовал “Сбербанк” на 94,74 миллиона гривен за
ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов
гривен.
«Так, после получения предварительного акта проверки НБУ,
в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на
общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче
со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, банк не прекратил
подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем
операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией
криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», –
сообщили в пресс-службе НБУ.
Также “Сбербанк” получил от регулятора письменное
предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных
деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих
обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления
информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления
финансовых операций.
