Экс-руководству «Дельта банка» объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен
25.12.2019
Правоохранители объявили о подозрении трем лицам из бывшего руководства правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
23 декабря 2019 года подозрения объявили бывшему
председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника
департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из
обществ с ограниченной ответственностью.
Правоохранители установили, что должностные лица банка
якобы незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах.
«По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли
кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности.
Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории
Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», – говорится в сообщении.