и еще по вашему вопросу надо сразу обращаться в сбу банка тк они проверяют каждого клиента.

по вашему вопросу тоже могу сказать то же самое. что вам надо прийти с паспортными данными и кодом в банк в службу СБУ!!! там оч быстро все разбирают и во вторых при выдаче каждого кредита требуется поручитель если кредит берется на большую сумму денег!

Анастасия, вероятность аферы нельзя сбрасывать со счетов.
Возможна такая ситуация - это был потребкредит для сотрудника какого-то предприятия. Если банк оформляет кредиты для работников предприятий, то однозначно должен быть двусторонний договор сотрудничества между банком и этим предприятием, а также список или реестр заемщиков. Есть еще договор между банком и страховой компанией, но это уже другая сторона вопроса.
Так вот, если каждый месяц с какого-то предприятия оформляется порядка 50 потребкредитов (зарплатных), то ничего не стоит просто в этот поток добавить еще одну ксерокопию паспорта, ИНН и справку о заработной плате. А поручителем или гарантом выступает само предприятие. Здесь другой вопрос - каким образом банк получает эти копии паспорта и ИНН, если, по сведениям Мышонка, родственницы не было в Киеве?