9 млрд руб. вывели из России через "Кредитимпэкс банк"
06.03.2013 г.
В "Кредитимпэкс банке", который входит в седьмую сотню российских банков по размеру активов, проходит обыск в рамках уголовного дела о хищении более 8 млрд руб., заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России совместно с ФСБ России проводится обыск в помещениях "Кредитимпэкс банка" с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления", - отметил Маркин.
По его словам, в 2009-2010 гг. в банк на расчетный счет одного ОАО поступили похищенные бюджетные деньги - более 600 млн руб. Деньги переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в курортной стране.
Всего в 2009-2010 гг. по счетам этого ОАО за рубеж выведено по той же схеме более 9 млрд руб.
"При этом собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк России, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб.", - уточнил Маркин.
В рамках этого уголовного дела предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову.
Кроме того, на причастность к хищению проверяют других сотрудников полиции, а также работников налоговых инспекций и банков.
КБ "Кредитимпэкс банк" (ООО) основан 17 сентября 1992 г. Банк имеет лицензию ЦБ N 2037 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
